Фирму ставропольского политика уличили в подделке банковских гарантий на 46 миллионов

В Ставрополе крупного господрядчика заподозрили в подделке банковских гарантий для получения контрактов. Полицейские уже возбудили уголовные дела. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставрополья.

 


Суд подтвердил законность взыскания с «ГЛОБЭКСБАНК» средств за невыполненные дорожные работы

Суд апелляционной инстанции подтвердил законность решений, принятых Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области о взыскании с АО «ГЛОБЭКСБАНК».

Губернатор Сахалина присел за поддельные банковские гарантии

Следствие считает, что губернатор покровительствовал строительным компаниям, брал от них взятки и принимал поддельные банковские гарантии

ИП галкин И ООО "СК Гагарин" отправились в совместный полет в Ресстр недобросовестных поставщиков

Еще 2 компании предоставили поддельные банковские гарантии и остались без госзакупок

Суровые Челябинские застройщики могут без банковских гарантий

Челябинские застройщики не знают о банковских гарантиях

Белгородский суд отправил на 5 лет за решетку руководителя одного из местных отделений банка.

В Белгороде было вынесено решение суда в отношении одного из руководителей местного филиала Московского банка. Согласно обвинительной фабуле, зачитанной судьей, молодая перспективная руководительница открыла собственный бизнес в рамках крупнейшего банка страны. Как установили следователи, в банке совершались следующие незаконное операции: выдавались поддельные банковские гарантии, незаконно списывались денежные средства с расчетных счетов клиентов, выдавались невозвратные кредиты фирмам-однодневкам, транзитились и обналичивались денежные средства весьма сомнительного происхождения.

Поддельные банковские гарантии от Военно-промышленного банка

 

Арбитражный Суд признал поддельной банковскую гарантию «Военно-промышленного банка» (ВПБ), выданную в Российский союз автостраховщиков (РСА) страховой компанией «Россия».

 

Как заявил в ходе судебного заседании представитель Российского союза автостраховщиков, банковские гарантии банка Военно-промышленный банк,  выданы четырем страховым компаниям. Банк  также опроверг факт продажи банковских гарантий .
В РСА отметили, что банковская гарантия «России» была получена через банковского брокера – ООО «Арт Студио». Другие четыре банковские гарантии  были получены страховыми компаниями  через разных посредников..

Суд , после ознакомления с материалами дела принял решение отказать РСА в удовлетворении иска.




<!-- [if !supportLineBreakNewLine] -->
<!-- [endif] -->

Государственная дума решила запретить продажу банковских гарантий

Группа депутатов государственной думы РФ выступила с инициативой запретить продавать банковские гарантии по госконтраткам. инициатива вызвана рядом  скандалов с фальшивыми банковскими гарантиями по государственным контрактам, которые стали распространённым способом банковского мошенничества.

с 1 января 2014 года только легитимные банковские гарантии

 Поправки, которые сведут к нулю рынок от поддельных банковских гарантий, раскрылись благодаря сообщению управы комитета Госдумы по финансовому банковскому  рынку.  А именно, у комитета опубликовывается много жалоб о том, что банк не выдавал конкретной компании гарантию или, что она недействительна и поддельным образом оформлена. Банкиры не так давно  говорили, что рынок переполнен поддельными  банковскими гарантиями, следовательно, чтобы исправить это факт, комитет при Госдуме четко  разрабатывает реестр банковских гарантий. Данная мера позволит дополнить решение правящего органа для создания единой отслеживаемой системы в сфере госзаказов. 

Центробанк отозвал лицензию у Новокузнецкого муниципального банка

   Банк России информирует об отзыве с 9 января 2014 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитного учреждения "Новокузнецкий муниципальный банк".

Банк России на основании статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» исполнил обязанность по отзыву у АКБ НМБ ОАО лицензии на осуществление банковских операций в связи c неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам.

Одобрено принятое решение об отказе в возбуждении уголовного дела по поддельной банковской гарантии

  В Северной Осетии-Алании были проведены проверки службами о вопросе всех правил закона о загрузке услуг на выполнение работ государственных нужд в республики Северная Осетия, по всем проверкам было немедленно возбуждено уголовное дело.
  Два года назад по итогам очередного конкурса, между крупной управленческой компанией и индивидуальным предпринимателем был подписан контракт на  выполнение услуг по качеству уровня дорожного полотна федерального масштаба. Ценность этого контракта 28 млн. рублей.

В Московском регионе пойманы посредники за подделку банковских гарантий на 9 миллиардов рублей

  В Москве отслежена компания, сбывшая 3000 поддельных банковских гарантий на общую сумму в 9 миллиардов рублей. Обо всем этом деянии рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Руководитель проведения конкурсов и аукционов Москвы пояснил, что во всем замешена посредническая организация «Центр обеспечения контрактов», подделавшая и сбывавшая банковские гарантии от лица четырех крупных кредитных учреждений.

«Камчаткомагропромбанк» сообщил о появлении поддельных банковских гарантий от его имени, в том числе - в Подмосковье

   В Петропавловск-Камчатском 30 октября опубликовали о фактах предоставления поддельных банковских гарантий от имени крупного банка в Иркутской и Московской областях.
   В связи с имеющейся информацией распорядителей бюджетных денежных средств Иркутской и Московской областей при предоставлении документации для участия в конкурсах предоставляются поддельные банковские гарантии "Камчаткомагропромбанк.

Пятая часть банковских гарантий по госзаказам не действительна

    На очередном плановом собрании первых лиц правительства, руководитель комитета финансов города, уточнил собранную и проверенную информацию, что в течение всего года руководство города проводили масштабную и тщательную проверку всех банковских гарантий по государственным и муниципальным контрактам и с авансами тоже. Было выяснено по всем результатам состоявшихся проверок из 300 банковских гарантий 60 были признаны недостоверными, а именно поддельными банковскими гарантиями.

За последнее время люди неоднократно обращались в проверяющие службы с сообщениями о последнем происшествии.

   Осенью 2013 года в проверяющие службы пришел руководитель «Управление капитального строительства» Тазовской области с заявлением и жалобой о просьбе проведения проверок и немедленном принятии каких-либо решений и мер к подрядчику "Проектный институт" по городу Тюмень.

В Калининградской области победители конкурсов предоставили поддельные банковские гарантии

   Проверяющие службы направили в органы дознания материалы по состоявшимся проверкам по двум подрядчикам для возбуждения уголовного дела.
По всем проведенным проверкам Светлогорские проверяющие пресекла грубое нарушение закона в государственном обеспечении исполнения по муниципальным контрактам.

Крупная проверка не выявила никаких нарушений, для того, чтобы считать полученную банковскую гарантию недействительной.

   Первое лицо «Газмет» дал небольшое интервью о проведении всех прошедших на днях крупных проверках организации по использованию поддельной банковской гарантии, именно ее подрядчик всех планов на условия работы на Набережной предъявил управе одному из районов Перми

Аферисты использовали поддельную банковскую гарантии под именем кредитного учреждения из Дагестана

   Несколько дней назад было возбуждено уголовное дело по факту мошенничество об использовании поддельной банковской гарантии для заключения государственного договора на поставку топлива для печей в клинику.

В Норильске строительная компания предоставила поддельную банковскую гарантию для конкурса

   В городе Норильске  по всей информации проверяющих служб обнаружилось  использование  поддельной банковской гарантии.

Осенью прошлого  года Таймырское отделение изложило в обширной форме известие о проведении конкурса: в нем разыгрывались на конкурсной основе услуги для проведения капитального ремонта здания в городе Норильске.

Остро встал вопрос противодействия нарушениям в кредитно-банковской сфере

  В целях максимального сбора информации о грубом нарушениях закона при выделения денежных средств в государственной области, произведено масштабное очередное заседание по противодействию всех видом нарушений в сфере кредитных учреждений.

Несколько случаев предоставления поддельных банковских гарантий победителями государственных тендеров

    Несколько поддельных банковских гарантий - это всего лишь цветочки, к великому сожалению это стало нормой в области обеспечений, ведущих деятельность в области государственного заказа. Подобное мошенничество произошло не так давно в Тульской области

В Рязанской области в процессе государственных закупок не соблюдали действующий закон

   По действующему закону, все закупки для государственных нужд обязаны происходить прозрачно, открыто и только на независимой конкурсной основе. Но во многих областях этот процесс происходит совсем не по такому сценарию.

Проверяющие службы разоблачили самых крупных банковских аферистов

  Сбывающая умышленно мошенническая организация обманным путем с легкостью зарабатывала миллионы рублей.
По Москве и Московской области проверяющие службы отследили и пресекли незаконную деятельность и массовое сбывание поддельных банковских гарантий. 
   По собранной информации выяснилось, что лица вступающие в группу аферистов работали от лица многих кредитных учреждений в качестве фирм консультантов, агентов напрямую работающих с банками.

С какими проблемами столкнутся бенефициары Москвы с выходом нового закона?

    Речь пойдет о банковских гарантиях. За последние несколько месяцев только одни службы проверки выявили массу сбываемых поддельных банковских гарантий. Как правило, кредитные учреждения почему то сначала подтверждают выдачу от их лица банковскую гарантию, а вследствие проверок, эта версия отвергается по непонятным причинам. Следовательно, единый государственный реестр очень поможет бенефициарам с точной и своевременной информацией о выдачи банковских гарантий.

Быстрая аккредитация на ЭТП – это необходимая помощь

   Электронную площадку так называемое место для проведения всех торгов, рассматривают, как отличный объём предоставляемой информации, четкость и прозрачность работы на всех этапах, экономия ценного времени, минимальные издержки. Именно эти стопроцентные плюсы увидели, обсудили и воспользовались две заинтересованные стороны принципал бенефициар.

Соблюдение всех требований - вот главное условие банка

 

    Куда же в первую очередь направляется человек, нуждающийся в банковской гарантии?  Все верно в кредитное учреждение (в банк)  По мнению опрошенных людей, это отличный способ, а самое главное точный и практичный и без каких либо посредников. Всё правильно рассуждают.

Но всегда надо быть бдительным и рассудительным, и понимать, что для приобретения определенного кредитного продукта, а именно речь идет о банковской гарантии необходимо предоставить  ряд определенных полных бумаг и в заключении полный пакет документов.

 

Банковская гарантия и тендерный кредит – актуальные вопросы финансового обеспечения торгов

   Финансовое обеспечение в области экономической деятельности очень велико и пользуется спросом. В качестве участника в государственных и коммерческих закупках без такого обеспечения не  выйти на тендер никак. Рассмотрим интересные и очень нужные вопросы в этой области по денежному обеспечению всей конкурсной линейки.

Тендерное кредитование распространенный способ обеспечения

 
   Массовые перемены затронули рынок торгов : по предлагаемым финансовым продуктам.
 
 В этом году обеспечивание кредитами малых и средних организаций идет на увеличение большими темпами. Предлагаемый кредит на пополнение оборотных средств и инвестиционные нужды является Тендерный кредит.

Тендерный кредит, как удобная форма обеспечения

    Каждый желающий участвовать в тендере, должен предъявить организаторам конкурса к  собранному  комплекту документов дополнительно обеспечение заявки, по закону. Обеспечение допускается предоставлять только в денежном эквиваленте, следовательно организация-участвующая в аукционе  сама должна сделать выбор – воспользоваться тендерным кредитом или же внести свои денежные средства.

Тендерная заявка+ тендерный кредит – повышает шанс на успех

  Тендерная заявка это официальный документ, заведомо предполагающий желание поставщика участвовать и играть в тендерах. Участвовать в аукционах имеют права те организации, чьи заявки поданы в определенный срок и полностью соответствуют установленным заказчиком требованиям.
ООО ФАС-групп
Copyright © 2011