Фирму ставропольского политика уличили в подделке банковских гарантий на 46 миллионов

В Ставрополе крупного господрядчика заподозрили в подделке банковских гарантий для получения контрактов. Полицейские уже возбудили уголовные дела. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставрополья.

 


Мико-Банк теперь без Лицензии ЦБ РФ

Банк-типография банковских гарантий остался без лицензии

Суд подтвердил законность взыскания с «ГЛОБЭКСБАНК» средств за невыполненные дорожные работы

Суд апелляционной инстанции подтвердил законность решений, принятых Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области о взыскании с АО «ГЛОБЭКСБАНК».

Сбербанку необходимо более аккуратно работать со строительными компаниями, не доводя их до сложного финансового состояния, заявил президент России Владимир Путин.

«Надо аккуратнее работать со строительными компаниями, не доводить их до сложного состояния, из которого сложно будет выбраться», — отметил он на встрече с главой Сбербанка Германом Грефом.

В ответ Греф проинформировал Путина, что пока таких строительных компаний, которые были в сложном экономическом положении, среди клиентов Сбербанка нет. Он отметил, что в прошлом году была проблема только с компанией «Мостовик». «В этом году, слава Богу, таких громких ситуаций у нас в портфеле нет. Мы сделали реструктуризацию (долгов) практически всем строительным компаниям. Мы понимаем, что и этот, и скорее всего, следующий год им будет сложно пережить», — заявил глава Сбербанка.

Он выразил надежду, что с 2017 года на строительном рынке начнется восстановление спроса и рост самого рынка. «Ресурс для того, чтобы сектор поддержать, у нас есть. Мы будем стараться снижать ставки по ипотеке. Максимально низкие ставки держим для новых проектов и сделали очень «длинную» реструктуризацию по добросовестным девелоперам», — подчеркнул Греф.

В Москве безработный смог получить кредит в размере 1,6 млн рублей по поддельным документам, говорится в сообщении столичной полиции.

О непогашенном крупном кредите сотрудник одного из столичных банков сообщил в полицию 8 ноября. Он рассказал, что 19 декабря 2014 года в отделение банка, расположенное на улице Перерва, обратился мужчина за кредитом на автомобиль Mitsubishi. Представив необходимые документы, заемщик получил 1,6 млн рублей, однако в дальнейшем средства в счет погашения задолженности в банк не поступили.

Вечером того же дня, когда сообщение поступило в полицию, подозреваемый был задержан в Москве на Люблинской улице. Им оказался 24-летний безработный уроженец Твери.

Установлено, что мужчина получил кредит, представив поддельный паспорт. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. В настоящий момент устанавливается местонахождение похищенных денежных средств, говорится в релизе МВД.

В сервисе дистанционного обслуживания ВТБ «Интеграционный Банк-Клиент» появилась возможность прямого документооборота с системой «1С:Предприятие 8», сообщают в кредитной организации.

Как поясняется, интеграция систем с использованием технологии DirectBank от компании «1С» позволит клиентам совершать основные операции непосредственно из программ системы «1С:Предприятие 8». «Таким образом, исчезает необходимость осуществлять импорт файлов из одной системы в другую. Клиенты напрямую в системе «1С» смогут подписывать электронной подписью и отправлять в банк платежные поручения в рублях, а в случае необходимости и направлять запросы на их отзыв. Кроме того, в программе «1С» можно получать выписки по банковским счетам и статусы документов», — говорится в релизе.

«Разработанное решение полностью отвечает требованиям безопасности. Весь документооборот между банком и системой «1С» осуществляется по защищенному шифрованному каналу связи», — подчеркивают в ВТБ.

Структурные и циклические факторы стали причиной замедления экономического роста в России, говорится в очередном «Докладе о переходном процессе» за 2015—2016 годы Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

«Экономический рост существенно замедлился из-за структурных и циклических факторов. ВВП (РФ) за 2014 год вырос на 0,6%, в то время как он непрерывно рос в посткризисный период, достигнув пика в 4,5% в 2010 году. После пяти лет позитивного роста ВВП сократился на 2,2% (в годовом сравнении) в I квартале и на 4,6% (в годовом сравнении) — во II квартале 2015 года. Снижение усугубляется западными санкциями и падением цен на нефть, которые повлияли на уровень доверия бизнеса и потребителей, а также стали причиной оттока капиталов», — говорится в докладе.

Данные по первой половине года указывают на резкое сокращение спроса со стороны частных потребителей, а также на сокращение корпоративных инвестиций. На реальных доходах сказалась инфляция, в то время как санкции и повышенные процентные ставки затруднили доступ к финансам и сделали его более дорогостоящим.

«Розничные продажи в сентябре 2015 года сократились на 10,4% по сравнению с сентябрем 2014 года, реальная заработная плата сократилась в тот же период на 9,7%. Безработица оставалась на низком уровне в 5%, так как корпорации предпочитали сокращать заработную плату сотрудников, а не увольнять (работников — Прим. ред.)», — отмечают авторы доклада.

На фоне падения внутреннего спроса инфляция в РФ замедляется, говорится в документе. Пика инфляция достигала в феврале 2015 года, тогда ее уровень эксперты ЕБРР оценили в 16,9%.

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочные кредитные рейтинги по депозитам в иностранной и национальной валютах Балтинвестбанка с «В3» до «Саа2», сообщили в пресс-службе Moody's.

Кроме того, аналитики поместили их на пересмотр с возможностью дальнейшего понижения.

Эксперты связывают понижение оценок со слабой ликвидностью кредитного учреждения и недавними обысками в его головном офисе. Ранее отмечалось, что полиция изъяла документы, касающиеся деятельности ряда клиентов банка.

Минэкономразвития (МЭР) пока не меняет прогноз по оттоку капитала из РФ в 2015 году, сохраняя свою оценку на уровне 72 млрд долларов, сообщил ТАСС представитель министерства.

По предварительным данным ЦБ, отток капитала из РФ за 10 месяцев 2015 года составил 50,2 млрд долларов, это вдвое меньше, чем за аналогичный период прошедшего года (105,3 млрд долларов). Как пояснил регулятор, отток сформировался в основном в первом полугодии, когда наблюдался пик выплат по внешним долгам.

«Наш прогноз — 72 миллиарда. Мы свои оценки пока не меняем», — сообщил собеседник агентства.

По прогнозу Банка России, отток капитала из РФ в текущем году составит чуть более 70 млрд долларов. Ранее регулятор сообщал, что отток капитала из РФ за 9 месяцев 2015 года достиг 45 млрд долларов, при этом в III квартале был приток 5,3 млрд. Таким образом, в октябре мог наблюдаться отток объемом около 5,2 млрд долларов.

Ранее замминистра финансов РФ Максим Орешкин сообщил ТАСС, что отток капитала из РФ может быть менее 70 млрд долларов в 2015 году.

Совет Центробанка Армении снизил ставку рефинансирования на 0,5 процентного пункта — до 9,75%, сообщили в пресс-службе регулятора.

В октябре 2015 года инфляция в стране составила 0,4%, инфляция в годовом выражении в конце месяца достигла 1,9%.

«В январе — сентябре индекс экономической активности составил 3,7%. Этому способствовал рост сельского хозяйства и горнодобывающей отрасли. Внутренний спрос продолжает оставаться слабым, несмотря на стимулирующее воздействие налогово-бюджетной политики 2015 года. Совет считает, что инфляционные ожидания будут снижаться и цены на товары упадут», — говорится в сообщении.

По мнению ЦБ Армении, инфляция будет оставаться низкой в ближайшие месяцы, а затем (по результатам запланированной политики) медленно повысится.

Клиенты тольяттинского Автовазбанка (Банка АВБ) получили возможность пополнять счета и погашать кредиты через любое отделение Промсвязьбанка. Комиссия за это не взимается, уточняется в релизе АВБ.

Для осуществления операции необходимо указать номер счета либо номер кредитного договора, а также Ф. И. О. владельца счета либо заемщика.

Напомним, в рамках санации Автовазбанка Промсвязьбанк летом стал его контролирующим акционером, получив 97,3% обыкновенных акций. В дальнейшем планируется присоединение Банка АВБ к Промсвязьбанку, хотя и не в перспективе нескольких ближайших лет.

В октябре этого года Промсвязьбанк, Банк АВБ, а также Первобанк и банк «Возрождение» объединили банкоматные сети.

Во вторник Промсвязьбанк объявил о завершении сделки по приобретению Первобанка. Кроме того, акционеры Промсвязьбанка с лета осуществляют планомерную консолидацию акций банка «Возрождение».

Решение Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у РСБ 24 (Русславбанк), одного из расчетных центров платежной системы Contact, не окажет влияния на работоспособность сервиса, сообщили в пресс-службе Contact.

«Отзыв лицензии на осуществление банковских операций у РСБ 24 (Русславбанк) не оказывает никакого влияния на работоспособность платежной системы Contact, на взаиморасчеты между участниками системы, ее оператором и другими расчетными центрами, в том числе и на оказание клиентами услуг денежных переводов и платежей. Работа системы Contact продолжается в текущем режиме», — отмечается в релизе.

По словам управляющего директора системы Contact Алексея Абрамейцева, в данный момент все взаиморасчеты между оператором сервиса и его участниками проводятся через основной, дополнительный и резервный расчетные центры — НКО «Рапида», ХМБ «Открытие» и банк ВТБ соответственно.

Ранее сообщалось, что платежная система Contact фактически отказалась от использования функционала РСБ 24 (Русславбанк) в качестве расчетного центра.

Банк России с 10 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Русславбанка. ЦБ поясняет, что решение о применении крайней меры воздействия принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

Крупнейший банк Нидерландов ABN Amro Group намерен провести первичное публичное размещение акций с целью получить 4,3 млрд евро, что сделает данное IPO самым крупным среди европейских банков за более чем восемь лет, передает портал Banks.eu со ссылкой на Bloomberg.

В последний раз IPO подобного масштаба в апреле 2008-го провел российский банк ВТБ, который разместил акции на 6 млрд евро.

В рамках IPO Голландия собирается частично продать свою 23-процентную долю (216,2 млн акций) в данном национализированном банке по цене между 16 и 20 евро за акцию. Таким образом, по верхней границе диапазона стоимости акций ABN Amro будет оценен более чем в 18,8 млрд евро.

Продажа акций начнется в Амстердаме 20 ноября. В руководстве банка уверены, что смогут привлечь инвесторов после успешной реорганизации и сокращения штата, что позволило банку во II квартале 2015-го получить лучшие результаты с 2010 года. По итогам III квартала банк сообщил о повышении прибыли на 13% до 509 млн евро.

Во время мирового финансового кризиса в 2008 году правительству Нидерландов пришлось вложить в банк 22 млрд евро для его спасения от банкротства. За год до этого ABN Amro был куплен за 72 млрд евро бельгийско-нидерландским банком Fortis совместно с Royal Bank of Scotland и испанским Banco Santander, однако позже покупка не оправдалась.

О том, что власти Нидерландов готовы выйти из правления ABN Amro, стало известно в мае этого года. Тогда стоимость кредитного учреждения оценивалась в 15 млрд евро. В правительстве отметили, что намерены сохранить контрольный пакет акций банка и после проведения IPO, чтобы затем постепенно полностью выйти из состава руководителей кредитного учреждения.

Губернатор Сахалина присел за поддельные банковские гарантии

Следствие считает, что губернатор покровительствовал строительным компаниям, брал от них взятки и принимал поддельные банковские гарантии

ИП галкин И ООО "СК Гагарин" отправились в совместный полет в Ресстр недобросовестных поставщиков

Еще 2 компании предоставили поддельные банковские гарантии и остались без госзакупок

Суровые Челябинские застройщики могут без банковских гарантий

Челябинские застройщики не знают о банковских гарантиях

Белгородский суд отправил на 5 лет за решетку руководителя одного из местных отделений банка.

В Белгороде было вынесено решение суда в отношении одного из руководителей местного филиала Московского банка. Согласно обвинительной фабуле, зачитанной судьей, молодая перспективная руководительница открыла собственный бизнес в рамках крупнейшего банка страны. Как установили следователи, в банке совершались следующие незаконное операции: выдавались поддельные банковские гарантии, незаконно списывались денежные средства с расчетных счетов клиентов, выдавались невозвратные кредиты фирмам-однодневкам, транзитились и обналичивались денежные средства весьма сомнительного происхождения.

Поддельные банковские гарантии от Военно-промышленного банка

 

Арбитражный Суд признал поддельной банковскую гарантию «Военно-промышленного банка» (ВПБ), выданную в Российский союз автостраховщиков (РСА) страховой компанией «Россия».

 

Как заявил в ходе судебного заседании представитель Российского союза автостраховщиков, банковские гарантии банка Военно-промышленный банк,  выданы четырем страховым компаниям. Банк  также опроверг факт продажи банковских гарантий .
В РСА отметили, что банковская гарантия «России» была получена через банковского брокера – ООО «Арт Студио». Другие четыре банковские гарантии  были получены страховыми компаниями  через разных посредников..

Суд , после ознакомления с материалами дела принял решение отказать РСА в удовлетворении иска.




<!-- [if !supportLineBreakNewLine] -->
<!-- [endif] -->

Государственная дума решила запретить продажу банковских гарантий

Группа депутатов государственной думы РФ выступила с инициативой запретить продавать банковские гарантии по госконтраткам. инициатива вызвана рядом  скандалов с фальшивыми банковскими гарантиями по государственным контрактам, которые стали распространённым способом банковского мошенничества.

с 1 января 2014 года только легитимные банковские гарантии

 Поправки, которые сведут к нулю рынок от поддельных банковских гарантий, раскрылись благодаря сообщению управы комитета Госдумы по финансовому банковскому  рынку.  А именно, у комитета опубликовывается много жалоб о том, что банк не выдавал конкретной компании гарантию или, что она недействительна и поддельным образом оформлена. Банкиры не так давно  говорили, что рынок переполнен поддельными  банковскими гарантиями, следовательно, чтобы исправить это факт, комитет при Госдуме четко  разрабатывает реестр банковских гарантий. Данная мера позволит дополнить решение правящего органа для создания единой отслеживаемой системы в сфере госзаказов. 

Центробанк отозвал лицензию у Новокузнецкого муниципального банка

   Банк России информирует об отзыве с 9 января 2014 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитного учреждения "Новокузнецкий муниципальный банк".

Банк России на основании статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» исполнил обязанность по отзыву у АКБ НМБ ОАО лицензии на осуществление банковских операций в связи c неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам.

Одобрено принятое решение об отказе в возбуждении уголовного дела по поддельной банковской гарантии

  В Северной Осетии-Алании были проведены проверки службами о вопросе всех правил закона о загрузке услуг на выполнение работ государственных нужд в республики Северная Осетия, по всем проверкам было немедленно возбуждено уголовное дело.
  Два года назад по итогам очередного конкурса, между крупной управленческой компанией и индивидуальным предпринимателем был подписан контракт на  выполнение услуг по качеству уровня дорожного полотна федерального масштаба. Ценность этого контракта 28 млн. рублей.

В Московском регионе пойманы посредники за подделку банковских гарантий на 9 миллиардов рублей

  В Москве отслежена компания, сбывшая 3000 поддельных банковских гарантий на общую сумму в 9 миллиардов рублей. Обо всем этом деянии рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Руководитель проведения конкурсов и аукционов Москвы пояснил, что во всем замешена посредническая организация «Центр обеспечения контрактов», подделавшая и сбывавшая банковские гарантии от лица четырех крупных кредитных учреждений.

«Камчаткомагропромбанк» сообщил о появлении поддельных банковских гарантий от его имени, в том числе - в Подмосковье

   В Петропавловск-Камчатском 30 октября опубликовали о фактах предоставления поддельных банковских гарантий от имени крупного банка в Иркутской и Московской областях.
   В связи с имеющейся информацией распорядителей бюджетных денежных средств Иркутской и Московской областей при предоставлении документации для участия в конкурсах предоставляются поддельные банковские гарантии "Камчаткомагропромбанк.

Пятая часть банковских гарантий по госзаказам не действительна

    На очередном плановом собрании первых лиц правительства, руководитель комитета финансов города, уточнил собранную и проверенную информацию, что в течение всего года руководство города проводили масштабную и тщательную проверку всех банковских гарантий по государственным и муниципальным контрактам и с авансами тоже. Было выяснено по всем результатам состоявшихся проверок из 300 банковских гарантий 60 были признаны недостоверными, а именно поддельными банковскими гарантиями.

За последнее время люди неоднократно обращались в проверяющие службы с сообщениями о последнем происшествии.

   Осенью 2013 года в проверяющие службы пришел руководитель «Управление капитального строительства» Тазовской области с заявлением и жалобой о просьбе проведения проверок и немедленном принятии каких-либо решений и мер к подрядчику "Проектный институт" по городу Тюмень.

В Калининградской области победители конкурсов предоставили поддельные банковские гарантии

   Проверяющие службы направили в органы дознания материалы по состоявшимся проверкам по двум подрядчикам для возбуждения уголовного дела.
По всем проведенным проверкам Светлогорские проверяющие пресекла грубое нарушение закона в государственном обеспечении исполнения по муниципальным контрактам.

Крупная проверка не выявила никаких нарушений, для того, чтобы считать полученную банковскую гарантию недействительной.

   Первое лицо «Газмет» дал небольшое интервью о проведении всех прошедших на днях крупных проверках организации по использованию поддельной банковской гарантии, именно ее подрядчик всех планов на условия работы на Набережной предъявил управе одному из районов Перми

Аферисты использовали поддельную банковскую гарантии под именем кредитного учреждения из Дагестана

   Несколько дней назад было возбуждено уголовное дело по факту мошенничество об использовании поддельной банковской гарантии для заключения государственного договора на поставку топлива для печей в клинику.

В Норильске строительная компания предоставила поддельную банковскую гарантию для конкурса

   В городе Норильске  по всей информации проверяющих служб обнаружилось  использование  поддельной банковской гарантии.

Осенью прошлого  года Таймырское отделение изложило в обширной форме известие о проведении конкурса: в нем разыгрывались на конкурсной основе услуги для проведения капитального ремонта здания в городе Норильске.

ООО ФАС-групп
Copyright © 2011